AKTA UZUPEŁNIAJĄCE

Materiały

Krótkie karty kontrolne do wydruku. Nie zastępują procedury dopasowanej do organizacji ani oceny prawnej konkretnego zdarzenia.

AKTA 01

Płatności i zmiana rachunku

BEC — drugi kanał

Jednostronicowa procedura niezależnego potwierdzania dyspozycji finansowych.

AKTA 02

Dokumenty i metadane

Kontrola, czy informacja została usunięta, a nie tylko przykryta czarnym prostokątem.

AKTA 03

Governance i tajemnica

Pytania, które trzeba zamknąć przed wprowadzeniem narzędzia AI do pracy z aktami.